AMLチェックを通過した英国住まいの方は更なる書類を提出する必要はありません。英国住まいでない方はお申し込みから21日間以内に次の書類を提出していただく必要があります。機関以内に書類を提出しない場合は、お申し込みは失敗となります。
署名入りパスポートのコピーの証明書*(氏名、生年月日、住所が必要な場合は必ず記入する必要があります)。これは、英国の住人の場合は白黒のコピーでなければなりません。
そして以下の書類の中から1つあるういは2つの原書または複写:
今年の委員会税金申告または、
最近の公共料金、3ヶ月間以内のもの(携帯電話料金は不可)もたは、
最近の抵当明細書、3ヶ月間以内のもの。
そして以下の書類の原書または複写:
最近の銀行口座または住宅金融組合の明細書、3ヶ月間以内のもの。
*証明書とは、原書は次のいずれかに署名と日付されなければならないという意味です:
A)マネーランディング規定に規制されたプロの方
B)政府機関関係者
C)弁護士
書類を証明する方の情報も添付してください。